تھائی لینڈ نے اسکیم سنڈیکیٹ سے منسلک منی لانڈرنگ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ اثاثے ضبط کرنے کا اعلان کیا

تھائی حکام نے جنوب مشرقی ایشیا میں قائم اسکیم سنڈیکیٹس سے کمائی گئی رقم کو صاف کرنے کے الزام میں ایک گروپ سے ایک ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثے ضبط کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایک فوجداری عدالت نے مبینہ سرغنہ، ایک جنوبی افریقی شخص، اس کی تھائی بیوی، ایک کمبوڈین تاجر اور چار دیگر افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ بعض ملزمان تھائی لینڈ چھوڑ چکے ہیں۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی رقم بیرون ملک مالیاتی اداروں کے ذریعے منتقل کی گئی اور پھر تھائی اسٹاک ایکسچینج پر حصص میں تبدیل کی گئی۔ ضبطی میں 14 ارب بھات سے زیادہ کے حصص اور 21 ارب بھات کی جائیداد، نقدی اور گاڑیاں شامل ہیں، جن میں تیل صاف کرنے والی بڑی کمپنی بنگچک کے حصص بھی ہیں، جس نے کہا ہے کہ اس کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔