थाईलैंड ने स्कैम सिंडिकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में 1 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति ज़ब्त करने की घोषणा की

थाई अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित स्कैम सिंडिकेटों से कमाए गए धन को साफ करने के आरोप में एक समूह से 1 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति ज़ब्त करने का संकल्प लिया है। एक आपराधिक अदालत ने कथित सरगना, एक दक्षिण अफ़्रीकी व्यक्ति, उसकी थाई पत्नी, एक कंबोडियाई व्यवसायी और चार अन्य लोगों के गिरफ़्तारी वारंट जारी किए, जबकि पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्ध थाईलैंड छोड़ चुके हैं। जाँचकर्ताओं का कहना है कि अवैध धन विदेशी वित्तीय कंपनियों के ज़रिए भेजा गया और फिर थाई शेयर बाज़ार में शेयरों में बदला गया। ज़ब्ती में 14 अरब बात से अधिक के शेयर और 21 अरब बात की संपत्ति, नकदी और वाहन शामिल हैं, जिनमें तेल शोधक कंपनी बंगचक के शेयर भी हैं, जिसने कहा है कि उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा।